- Una organización criminal engañó a una conocida tienda online con falsas devoluciones y obtuvo cerca de 300.000 euros.
- Los implicados creaban cuentas falsas, solicitaban devoluciones bajo diferentes pretextos y se quedaban con los productos y el dinero.
- Se detuvo a siete personas en Madrid y Valencia y se incautaron grandes sumas de dinero, vehículos y dispositivos electrónicos.
- La operación policial incluyó el bloqueo de cuentas bancarias y bienes pertenecientes a la banda.
En los últimos meses, las autoridades han vuelto a poner el foco sobre el auge de las estafas relacionadas con falsas devoluciones en plataformas de comercio electrónico. Este tipo de fraude ha alcanzado notoriedad por el alcance y la sofisticación de algunas tramas, como la que ha sido desarticulada recientemente entre las provincias de Valencia y Madrid y que tenía como blanco a una de las tiendas online más reconocidas.
El caso fue posible gracias a la colaboración de los equipos jurídicos de la empresa afectada y la Policía Nacional, quienes pusieron en marcha una investigación tras detectar patrones sospechosos en su sistema de devoluciones. Aprende a identificar y protegerte de este tipo de fraudes para no ser víctima en futuras situaciones.
El funcionamiento de la estafa: cómo operaba la banda
El modus operandi se basaba en un conocimiento muy detallado del proceso de devoluciones establecido por la tienda online. Los estafadores, organizados y con antecedentes en delitos similares, creaban numerosas cuentas de cliente utilizando datos de empresas auténticas y particulares, la mayoría radicadas en Valencia. Sin embargo, los nombres y direcciones no pertenecían realmente a los implicados, sino que eran utilizados para dar apariencia de legitimidad a las compras.
Los objetos del fraude eran principalmente artículos electrónicos de elevado valor: móviles, tabletas, ordenadores portátiles, cámaras fotográficas y hasta videojuegos. Cada pedido podía superar fácilmente los mil euros y todos los envíos iban dirigidos a direcciones controladas por los miembros de la organización o, en ocasiones, a lugares imprecisos que obligaban al repartidor a ponerse en contacto telefónico para concretar la entrega.
Una vez recibido el producto, la trama recurría a diferentes tácticas para reclamar el reembolso. Alegaban que el artículo estaba defectuoso, que sus características no coincidían con lo anunciado o, directamente, que el pedido nunca había llegado a su destino. Incluso provocaban intencionadamente desperfectos en los productos para reforzar la apariencia de una devolución legítima. Conoce las estafas en redes sociales que también se utilizan para promocionar estas acciones fraudulentas.
Los resultados de estas maniobras eran claros: la banda se quedaba tanto con el artículo como con el dinero reembolsado por la empresa. Repitieron este proceso de forma sistemática, abriendo nuevas cuentas y empleando diversas direcciones para no levantar sospechas inmediatas. Para conocer los riesgos asociados a estas técnicas, consulta el auge del phishing desde dominios.
Resultados de la investigación policial
La investigación, que arrancó tras una denuncia formal de los responsables legales de la empresa afectada en marzo de 2023, llevó a la identificación y posterior detención de siete personas en diferentes fases. Los arrestos se produjeron principalmente en la ciudad de Valencia, su área metropolitana y en Madrid. Otros cinco individuos están siendo investigados, aunque no han sido detenidos hasta el momento.
Durante los registros realizados en domicilios vinculados a la banda, los agentes encontraron pruebas clave de la actividad fraudulenta: cerca de 114.000 euros en efectivo, más de 1.500 dólares, seis vehículos y una gran cantidad de dispositivos electrónicos obtenidos de forma ilícita. También se incautó abundante documentación bancaria y anotaciones relevantes para el caso.
Además de los arrestos, el operativo policial incluyó el bloqueo de nueve cuentas bancarias y tres inmuebles, todos ellos relacionados con la trama criminal. Los detenidos, cinco hombres y dos mujeres, enfrentan cargos por delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales, habiendo pasado ya a disposición judicial. Consulta cómo proteger tus datos.
Las acciones policiales han permitido recuperar una parte significativa del dinero y los productos defraudados, dejando en evidencia la importancia de la cooperación entre empresas y fuerzas de seguridad para frenar este tipo de delitos. Este caso también representa un ejemplo de las consecuencias legales que enfrentan quienes organizan y ejecutan estafas basadas en devoluciones fraudulentas. Para informarte más, visita fraudes comunes con tarjetas bancarias.
